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关于召开锦州农村商业银行股份有限公司 2017年度股东大会的通知

2018-03-10

各位股东:
       根据《公司法》和本行《章程》的相关规定,经董事会研究,决定召开锦州农商银行2017年度股东大会,现将相关事宜通知如下:
       一、会议时间
      1.2018年4月1日10:00至10:20,签到;
      2.2018年4月1日10:30至11:30,召开2017年度股东大会。
      二、会议地点
      锦州市元都大酒店17楼国际会议中心(地址:辽宁省锦州市中央大街二段43号)
      三、会议提案
      审议《锦州农村商业银行股份有限公司2017年度董事会工作报告》《锦州农村商业银行股份有限公司2017年度监事会工作报告》《锦州农村商业银行股份有限公司2017年度决算情况报告》《锦州农村商业银行股份有限公司2017年度利润分配方案》《锦州农村商业银行股份有限公司2018年度财务收支计划》《锦州农村商业银行股份有限公司股东另行出资购买不良资产处置方案》《锦州农村商业银行股份有限公司营业范围增加“房屋租赁”项目》《关于锦州农村商业银行股份有限公司董事曹建辞职》《关于选举常立衡同志为锦州农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事》《锦州农村商业银行股份有限公司章程(修订)》等提案。
      四、出席对象
      1.截至2018年3月9日,在本行股东名册登记在册的股东或其委托代理人,每一股东只能委托一名代理人代为出席,该代理人不必是本行的股东;
      2.本行董事、监事及高级管理人员;
      3.锦州市银监局相关领导,本行聘请的见证律师。
      五、会议要求
      1.请参会股东于3月28日前以传真或电子邮件方式将会议通知回执(附件1)报会议联系人。请及时关注会议地点天气状况,妥善安排交通方式,按时签到、参会。
      2.法人股东的法定代表人亲自出席本次会议必须同时携带身份证原件及复印件、营业执照复印件并加盖公章;受法定代表人委托出席会议的,必须携带委托人身份证复印件、受托人身份证原件及复印件、授权委托书(附件2)、营业执照复印件并加盖公章。
      3.自然人股东亲自出席本次会议必须携带本人身份证原件及复印件,委托他人出席会议的,必须携带委托人身份证复印件、受托人身份证原件及复印件、授权委托书(附件2)。
      4.请参会股东务必按照以上列明事项携带完备资料,并于会议开始前签到,携带资料不完备或逾期未签到的可以入场旁听,但不再参与本次会议的表决。
      六、其他事项
     1.会议材料置备于锦州农商银行董事会办公室,供股东查阅、领取,也可联系董事会办公室以电子邮件的方式发送。
     2.联系部门:本行董事会办公室
        联 系 人:常女士  0416-3180709  18640653399  赵先生  0416-2112712  13804161351
        地 址:辽宁省锦州市太和区太和里182号
        邮 编:121000
        传真电话:0416-4141777
        电子邮件:jzncsyyh@163.com



附件:


锦州农商银行董事会
2017年3月10日
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