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关于召开锦州农村商业银行股份有限公司2020年度股东大会的通知

2021-04-08


各位股东:

根据《公司法》和本行《章程》的相关规定,经董事会研究,决定召开锦州农商银行2020年度股东大会,因受疫情影响,本次会议以现场和视频相结合的形式召开,现将相关事宜通知如下:

一、会议时间

(一)现场参会

1.2021年4月29日9:30至10:00,签到;

2.2021年4月29日10:00至10:30,开会。

(二)视频参会

1.2021年4月29日9:40,通过“钉钉”平台组会;

2.2021年4月29日10:00至10:30,开会。

二、会议地点

锦州农商银行总行五楼会议室(辽宁省锦州市太和区太和里182号)

三、会议提案

1.《锦州农村商业银行股份有限公司2020年度股东大会总监票人、监票人、计票人》的提案

2.《锦州农村商业银行股份有限公司2020年度董事会工作报告》的提案

3.《锦州农村商业银行股份有限公司2020年度监事会工作报告》的提案

4.《锦州农村商业银行股份有限公司2020年度财务决算情况报告》的提案

5.《锦州农村商业银行股份有限公司2020年度利润分配方案》的提案

6.《锦州农村商业银行股份有限公司2020年度高管人员薪酬分配情况报告》的提案

7.《锦州农村商业银行股份有限公司2021年业务及管理费计划管控办法》的提案

8.《锦州农村商业银行股份有限公司2021年固定资产投资预算报告》的提案

9.《锦州农村商业银行股份有限公司2021年薪酬管理暂行办法》的提案

10.《锦州农村商业银行股份有限公司2021年高管人员薪酬分配方案》的提案

11.《修订锦州农村商业银行股份有限公司未来三年(2020-2022)战略发展规划》的提案

12.《修订锦州农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的提案

13.《锦州农村商业银行股份有限公司处置股东认购不良贷款事项》的提案

14.《张丽鸣同志辞去锦州农村商业银行股份有限公司第二届董事会独立董事》的提案

15.《选举李钢同志为锦州农村商业银行股份有限公司第二届董事会独立董事》的提案

16.《徐学禄同志辞去锦州农村商业银行股份有限公司第二届监事会监事》的提案

17.《选举苏龙龙同志为锦州农村商业银行股份有限公司第二届监事会监事》的提案

四、出席对象

1.截至2021年4月7日,在本行股东名册登记在册的股东或其委托代理人,每一股东只能委托一名代理人代为出席,该代理人不必是本行的股东。

2.本行董事、监事及高级管理人员。

3.锦州市银保监分局相关同志。

4.本行聘请的见证律师。

五、会议要求

1.请参会股东于4月15日前告知会议联系人,并及时关注会议地点天气状况,妥善安排交通方式及签到时间。

2.法人股东的法定代表人亲自出席本次会议必须同时携带身份证原件、营业执照复印件并加盖公章;受法定代表人委托出席会议的,必须携带委托人身份证复印件、受托人身份证原件及复印件、授权委托书(附件)、营业执照复印件并加盖公章。

3.自然人股东亲自出席本次会议必须携带本人身份证原件,委托他人出席会议的,必须携带委托人身份证复印件、受托人身份证原件及复印件、授权委托书(附件)。

4.请参会股东务必按照以上列明事项携带完备资料,并于会议开始前签到,携带资料不完备或逾期未签到的按照监管要求可以入场旁听,但不再参与本次会议的表决。

六、其他事项

1.疫情特殊时期,请现场参会股东做好防护工作,相关防护用品可到锦州农商银行董事会办公室领取。

2.会议材料置备于锦州农商银行董事会办公室,供股东查阅、领取。

3.联系部门:本行董事会办公室。

 

联系人:赵先生  0416-2112712  13804161351

地址:辽宁省锦州市太和区太和里182号

邮编:121000

传真电话:0416-4141777

            电子邮件:jzncsyyh@163.com



附件:锦州农商银行2020年度股东大会授权委托书


锦州农商银行董事会

2021年4月8日

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